Με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό των ΑΦΜ στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη μάχη για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, με στόχο να καταστεί δυνατή  το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.

Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δρομολόγησε εις βάθος ελέγχους που θα εκτείνονται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας ή ακόμη και δεκαετίας, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιοι και αν εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα εξεταστούν όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση επιδοτήσεις και διοικητικά στελέχη του Οργανισμού που ενέκριναν ή παρέβλεψαν τις σχετικές διαδικασίες.

Η έρευνα δεν θα μείνει  στους τελικούς αποδέκτες των παράνομων ενισχύσεων (αγρότες, κτηνοτρόφους κ.ά.), αλλά θα επεκταθεί και σε όσους είχαν καθοριστικό ή διαμεσολαβητικό ρόλο στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων αποδείξεων για την τεκμηρίωση των παρατυπιών και η αντιπαραβολή τους με τα διαθέσιμα στοιχεία για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων.

Η Αρχή θα αξιοποιήσει αναλυτικές λίστες με τις επίμαχες πληρωμές που ήδη έχει παραλάβει από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν μεγάλες αποκλίσεις ή ύποπτοι λογαριασμοί. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα μεγάλα ποσά των επιδοτήσεων, στους υπευθύνους που τα ενέκριναν, αλλά και σε όσους είχαν καθήκον να διενεργήσουν ελέγχους αλλά δεν το έπραξαν.

Σε περίπτωση που προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα, ο κ. Βουρλιώτης αναμένεται να εκδώσει αποφάσεις για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών καταθέσεων, θυρίδων ή ακινήτων των εμπλεκομένων.

Η Αρχή βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την οποία είχε συναφθεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας πριν περίπου επτά μήνες στο Λουξεμβούργο μεταξύ του κ. Βουρλιώτη και της επικεφαλής της ΕΡΡΟ, Λάουρα Κοβέσι.