Πρόσωπο των ημερών τείνει να αναδειχθεί ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματίες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου Χρήματος) Χαράλαμπος Βουρλιώτης που ερευνά την προέλευση της αμύθητης περιουσίας του Γιώργου Τράγκα.
Όσον αφορά το 60σελιδο πόρισμα της Αρχής που δικαιολογεί τη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μακαρίτη, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, ο Τράγκας “φέρεται” να έλαβε το ποσό των 5 εκατ. ευρώ μεταξύ 2012-2014, από προφυλακισμένο τότε επιχειρηματία.
Τα χρήματα αυτά δόθηκαν προκειμένου ο δημοσιογράφος – επιχειρηματίας να ξεκινήσει μια επικοινωνιακή «καμπάνια» για να αποφυλακιστεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για λόγους υγείας.
Οι παλαιότεροι θυμούνται οτι πράγματι εκείνη την εποχή ο Τράγκας ζητούσε μετ’ επιτάσεως την αποφυλάκιση συγκεκριμένου επιχειρηματία καθώς ο ίδιος ήταν άρρωστος.
Μάλιστα η συγκεκριμένη αναφορά για χρηματισμό του Τράγκα υπήρχε και στην δικογραφία που είχε σχηματίσει η Ασφάλεια Αττικής το 2015 για την «Μαφία των φυλακών».
Πηγές με γνώση της υπόθεσης εξηγούν στο mononews «Άρα η υπόθεση αυτή αφορά την περίοδο πριν το 2015. Προφανώς δεν θέλει εξήγηση για ποιον επιχειρηματία επρόκειτο.
Ο επιχειρηματίας αυτός αποφυλακίστηκε πριν το 2015 αφού έμεινε 18-19 μήνες στην φυλακή.»
Το εντυπωσιακό είναι ότι για τη περίπτωση Τράγκα, η Αρχή για το Ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, κάλεσε ατύπως κάποιους επιχειρηματίες για «φιλική» συζήτηση.
Οι «διαφημιζόμενοι» επιχειρηματίες παραδέχτηκαν ότι έδιναν διαφημίσεις στον Τράγκα, επειδή τους εκβίαζε.
Δηλαδή ο Τραγκας «φώναζε» για περίεργες συναλλαγές των εταιρειών τους και αυτοί για να του «κλείσουν» το στόμα τον πλήρωναν.
Τονίζεται ότι το πόρισμα αναφέρεται σε περίπου 30 – 40 επιχειρηματίες.
Δεν είναι σαφές αν κατονομάζονται.
Τραπεζίτης του χάρισε 1,4 εκατ. ευρώ
Πέρα από όλα αυτά, αποκαλύφθηκε ότι δάνεια που είχε πάρει ο Γιώργος Τράγκας από Ελληνικές Τράπεζες (και ειδικά από Τράπεζα η οποία απορροφήθηκε ήδη από άλλη Τράπεζα) δεν εξοφλήθηκαν ποτέ, καθώς χαρίστηκαν τα ποσά του δανείου ή καταβλήθηκε το ποσό του 1/3 του αρχικού δανείου και στην συνέχεια το υπόλοιπο ποσό της δανειακής σύμβασης χαρίστηκε ως καταβληθέν.
Το αρχικό ποσό ήταν περίπου 2 εκατ. ευρώ και του χαρίστηκαν 1,4 εκατ. ευρώ.
Στο πόρισμα δεν είναι σαφές εάν αναγράφεται για ποιον λόγο του χαρίστηκαν αυτά τα λεφτά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η ΤΡΑΠΕΖΑ πρέπει να δικαιολογήσει τι ακριβώς έγινε και χαρίστηκαν αυτά τα λεφτά.
Στον κ. Μπαρδάκη το πόρισμα
Ήδη βρίσκεται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη και μελετάται το πλέον των 60 σελίδων πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) με το οποίο δεσμεύτηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών καταθέσεων του εκλιπώντος και της συζύγου του Μαρίας Καρρά, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αποτιμώνται πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί η περιουσία του Γιώργου Τράγκα, που μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστή, περιλαμβάνει 17 ακίνητα, καταθέσεις σε Τράπεζες της αλλοδαπής και εγχώριες όπως και σε Τραπεζικές θυρίδες.
Μάλιστα, σε τραπεζική θυρίδα του εξωτερικού βρέθηκαν λίγο λιγότερες από 10 ράβδους χρυσού, αγνώστου προέλευσης και χωρίς από κανένα επίσημο έγγραφα-χαρτί να επιβεβαιώνεται η νομιμότητα απόκτησής τους.
Τα ακίνητα τα οποία αποκαλύφθηκαν είναι δυο στην Πολιτεία, δύο στην Μύκονο, τέσσερα στο Μονακό, ένα στο Παρίσι, ένα στο Σεν Τροπέ. Επίσης, στην περιουσία του αποβιώσαντος δημοσιογράφου περιλαμβάνονται διαμερίσματα στην Ουάσινγκτον, στο Μπέβερλι Χιλς, στο Λας Βέγκας, στο Μαϊάμι και ένα στο Olympic Tower της 5ης Λεωφόρου στο Μανχάταν, κ.λπ.
Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πριν προχωρήσει στην σύνταξη του πορίσματος με το οποίο στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η δέσμευση της περιουσίας του Γιώργο Τράγκα, είχε ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων ελεγκτικών οικονομικών και εισαγγελικών μηχανισμών από τις ΗΠΑ, το Μονακό και άλλες χώρες στις οποίες αποκαλύφθηκε η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων
Συγκεκριμένα, η Αρχή ζήτησε και διαβιβάστηκαν από το εξωτερικό στοιχεία για τις εταιρείες που διατηρούσε ο Γιώργος Τράγκας, όπως ζήτησε και τους ισολογισμούς τους, ενώ ζήτησε και οι καταστάσεις των κινήσεων των κοινών Τραπεζικών λογαριασμούς που διατηρούσε ατομικά ό ίδιος όσο και το ζεύγος Τράγκα στο εξωτερικό, μετά το έτος 2000.
Και ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία μετά το έτος 2000, καθώς ακόμη και να αποδειχθεί ότι έχουν διαπραχτεί αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, έχουν υποπέσει σε διαγραφή πριν το έτος αυτό.
Παράλληλα, η ΑΡΧΗ ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος να αναζητηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρούσε ατομικά ή μαζί με άλλα πρόσωπα (κοινοί λογαριασμοί) ο Γιώργος Τράγκας, όπως ζητήθηκε και η κίνηση των λογαριασμών αυτών.
Ακόμη, ζητήθηκαν από το 2000 και μετά αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων του Γιώργου Τράγκα, παρά το γεγονός ότι από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά, η φορολογική του έδρα είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό.
Επίσης, ζητήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) της Βουλής αντίγραφα των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) παρά το γεγονός ότι σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν μόνο των τελευταίων ετών.
Όπως είναι γνωστό τα προηγούμενα έτη οι δηλώσεις περουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») συγκεντρωνόντουσαν στον Άρειο Πάγο, που αρχικά ήταν υπεύθυνος για τις δηλώσεις αυτές (και στιβαζόντουσαν στα υπόγεια του Αρείου Πάγου).
Στην κυριότητα της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα εμπλέκεται και η σύζυγός του Μαρία Καρρά, καθώς υπάρχουν κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί με τον εκλιπόντα, ενώ συμμετείχε ως μέτοχος στις επιχειρήσεις του.
Μαζί εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται 3 με 4 στενοί συνεργάτες του οι οποίοι συμμετείχαν τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότατα του Γιώργου Τράγκα, όσο και στην μεσολάβηση και διευκόλυνση της διακίνησης μεγάλων χρηματικών ποσών, αλλά και την αγορά ακινήτων, κ.λπ.
Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται να υπάρχει εμπλοκή των παιδιών του Γιάννη και Φρειδερίκου (Φρέντυ) Τράγκα στους Τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, αλλά και στην όλη διαδικασία απόκτησης της περιουσίας του αποβιώσαντος δημοσιογράφου.
Έρευνα σε συγγενείς
Ο κ. Μπαρδάκης θα προχωρήσει στην έρευνα του ποινικού σκέλους της όλης υπόθεσης.
Ειδικότερα, θα αναζητήσει εάν και σε πιο βαθμό έχουν συμμετοχή στην όλη οικονομική δράση, απόκτηση αδήλωτης περιουσίας, κ.λπ., συγγενικά πρόσωπα του επιβιώσαντος δημοσιογράφου, όπως και στενή συνεργάτες του.
Στην συνέχεια θα αρχίσει να καλεί ως υπόπτους τα συγγενικά, κ.λπ. πρόσωπα να καταθέσουν και ανάλογα με τις εξηγήσεις που θα δοθούν θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες.
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα πρόσωπα αυτά -εφόσον φυσικά αποδειχθεί η εμπλοκή τους – θα αντιμετωπίσουν τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και του αδικαιολόγητου πλουτισμού (κακουργήματα τα οποία επιφέρουν ποινές πάνω από 10 τουλάχιστον έτη).
Μετά τις εξελίξεις αυτές της δέσμευσης του συνόλου της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, «παγώνει» ουσιαστικά η όλη περιουσία του τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και σε περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα του και τα παιδιά του προβούν σε αποδοχή κληρονομιάς, θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορούμενου αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες του ξέπλυματος βρώμικου χρήματος και του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Πάντως, αναμένεται άμεσα τα συγγενικά πρόσωπα του Γιώργου Τράγκα να ασκήσουν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά της δέσμευσης της περιουσία του αποβιώσαντος δημοσιογράφου.
Δημήτρης Κατακουζηνός mononews.gr
.gif)
